Dilan-Engin Polat belgesinde “yasadışı bahis” ihbarı
Kara para aklama argümanıyla tutuklanan Dilan ve Engin Polat çiftine yönelik yürütülen soruşturmada “yasadışı bahis” savlarının da araştırıldığı ortaya çıktı. Soruşturmayı yürüten savcılığa bir ihbar yapıldığı ve kelam konusu ihbarda, yasadışı bahis suçlamasıyla cezaevinde olan Veysel Şahin ve sağ kolu Derkan Başer’in sanal bahisten kazandıkları paraların Engin Polat’ın şirketleri üzerinden akladığı suçlamasının yöneltildiği öğrenildi.
İhbarı yapan kişi, bir devir Veysel Şahin’in şirketlerinde yöneticilik yaptığını sav etti. Savcılık da yaptığı araştırmalar sonucunda Polat çiftinin Derkan Başer’in bulunduğu Gürcistan’a iki sefer gidip geldiğini tespit etti. Savlar ve elde edilen bilgiler sorgu sırasında Polat çiftine soruldu.
Savcılığa yapılan ihbarda neler sav ediliyor?
DW Türkçe’nin ulaştığı bilgilere nazaran, Polat çiftinin şirketleriyle aracılığıylaaklanan paranın “yasadışı bahis” parası olup savı araştırılırken İstanbul Anadolu Başsavcılığı’na kıymetli bir ihbar geldi. Cezaevinde olan yasadışı bahis baronu Veysel Şahin’in bir devir yanında yöneticilik yaptığını söyleyen bir kişi, savcılığa ihbarda bulundu. DW Türkçe’nin “adını saklı tuttuğu” ihbarcının metninde, Veysel Şahin’in yasadışı bahisten kazandığı paraların Engin Polat’ın şirketleri üzerinden aklandığını öne sürdü.
İhbarda, “Engin Polat’ın aklama yaptığı bahis sitesinin en büyüğü Jasminbet, Pronet altyapısına sahip sitedir. Site, direkt yüzde 50 Veysel Şahin’in yüzde 30 Derkan Başer, yüzde 20’si alt yapı sahibi Burak Başel’in. Veysel Şahin, Engin Polat’ı tanımaz. Mahpusta olduğu mühlet (Engin Polat) ortaya çıkmıştır. Engin ve Derkan kankadır. Sana bu türlü bir iş teklif etsem yapar mısın deyip yavaş yavaş büyümüştür” tezleri yer aldı.
Derkan Başer’in 6-7 sitesi olduğu belirtilen ihbar mektubunda sistem, “Bet sitesine kredi kartı ile para yatırmak istediğinizde mail order ile Engin’in paravan şirketlerine sarfiyat. Para çekilir, Bakırköy’de bir döviz ofisine teslim edilir. Orada birikir, muhakkak bir limit olduktan sonra Florya kıyıdaki C. Restoran (Veysel Şahin’in kardeşi M. Şahin’e ait) restoranda toplanır. Orada KKTC, Montenengro, Gürcistan üçgeni halinde dağılır. Talip/Galip (Öztürk) brothers bahis işinden anlamaz, onlar kumarbar. Derkan ile ortaları uygun olmasının sebebi Salı gününden Salı gününe ödemeli haftalık kredi kartı sağlaması” formunda anlatıldı.
İhbarcı, “futbolda bahis işin tam göbeğinde olduğunu” da tez etti.
İhbarın ekine, ihbarı yapan kişi ile “Burak” isimli kişi ortasında yapılan Whatsapp yazışmaları da kanıt olarak eklendi. Yazışmalarda, Burak isimli kişi “Derkan Başer’in günde 20-25 milyon TL para akladığını” öne sürdü.
Engin Polat argümanları reddetti
Engin Polat’a gözaltında olduğu sırada Mali Şube’de bu ihbar da soruldu. Derkan Başer ve Veysel Şahin’i tanımadığını öne süren Polat, Bakırköy’de yahut diğer bir semtte ofisi olmadığını, ayrıyeten döviz ofisi olan bir tanıdığının bulunmadığını da tabir etti.
Derkan Başer yahut Veysel Şahin’i de tanımadığını söyleyen Engin Polat, “Mail Order işi nedir bilmem, bu yolla bir ticari faaliyet yürütmedim. Dijital para yani bitcoin gibisi işler için herkes üzere bir hesap açmıştım lakin cüzi ölçüde coin vardır. Paribu’da 120/130 bin TL civarı, Binance 350/400 bin TL civarı vardır. Bunlar 2020 yılında beri durmaktadır, bu hesapları pandemi devrinde meskende canım sıkıldığında açmış olduğum hesaplardır. Banka hesap hareketlerinden de bu görülecektir” diyerek kara para aklama savlarını geri çevirdi.
Ancak ihbarın üzerine araştırmaya giren savcılık, Dilan-Engin Polat çiftinin iki defa Gürcistan’a geçtiğini tespit etti. Belgeye giren kayıtlara nazaran, Engin/Dilan Polat 21 Kasım 2019 tarihinde saat 20:07’de Artvin Sarp Kara Hudut Kapısı’ndan çıkış yaptı. Çift, 22 Kasım 2023 tarihinde saat 01:29’da ise Sarp Hudut Kapısı’ndan Türkiye’ye giriş yaptı. Birebir kapıdan Batum’a bir çıkış kaydı ise 22 Nisan 2023 tarihinde saat 00:46’da oldu. Çiftin yine Türkiye’ye girişi ise birebir gün saat 05:30’da oldu. Ayrıyeten çift, 2 Nisan 2017’de Kıbrıs’a, 3 Ekim 2022’de ise Duabi’ye gittiği tespit edildi.
Sorgusunda bu bilgilerin de kendisine sorulması üzerine ise Engin Polat, bu yurt dışına çıkışlarının tatil emelli olduğunu ileri sürdü. Polat, “Artvin giriş çıkışlarım eşim, ben ve iki aile dostum ile Batum’a günü birlik cümbüş emelli giriş çıkışlardır. Kıbrıs’a ben, eşim ve baldızım Sinem Sıla Doğu ile birlikte iki günlüğüne gittik, kısa vadeli tatil gayeli seyahattir. Kıbrıs seyahati tamamı ile tatil gayelidir. Kıbrıs’ta kimse ile bir görüşmem olmadı. 2023 Batum seyahati ile Rize Şube açılışı ardından arkadaş grubum ile günü birlik gidip gelemeden ibarettir. 03.10.2022 Dubai seyahatim ile Dubai Rixos Premium Dubai’de bir haftalık tatil yapmıştık. Başkalarının yurt içi olup olmadığını hatırlamıyorum. Lakin tüm tatiller toplumsal medya hesabımdan ve eşimin de instagram hesabından paylaşılmıştır” formunda savunma yaptı.
Dilan Polat da sözünde “Batum’a eşim ve arkadaşlarımla gezmeye gittik” dedi.
Savcılık kara paranın kaynağını araştırıyor
Savcılık artık, Polat çiftinin şirketlerine paravan firmalar üzerinden geldiği argüman edilen milyonlarca TL’nin yasadışı bahis parası olup olmadığını araştırıyor. MASAK’ın raporunda Dilan-Engin Polat’a ilişkin Milda Gayrimenkul’den 250 milyon TL para giriş-çıkışı olduğunu tespit etmişti. Savcılık, buraya gelen paraların ise paravan şirketlerden geçersiz faturalarla mal alım-satımı üzere gösterilen paralar olduğunu argüman etmişti.
Polat çifti ile birlikte 12 kişinin tutuklandığı soruşturmada şüphelilere “kara para aklamak”, “sahte evrak düzenleyerek vergi kaçırmak” ve “çıkar gayeli kabahat örgütü kurmak” suçlamaları yöneltiliyor.
DW Türkçe’ye VPN ile nasıl ulaşabilirim?